反骗案中案·大结局第 60 章

“别呀，有什么想通的，指点。”斗十方咧咧地。毛二说：“老宋在揣这是个什么骗局。”

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“哦，这个就专业了，估计也就是三重，诈骗、托骗、冒骗。们了解八骗的门，这是以心计为主，科技为辅，和电诈还是有区别的。比如们呢，窝端窝，而家呢，是有层次的。端底层，中层没事，层事，两层安全，管哪事，其关联隐蔽的都有充分的机会溜走东山再起。”斗十方。

这把老宋听愕然了，毛二把推开王自光，明显好奇心起。宋朝可能是真想明，直接拽斗十方拉到坐的位置，请：“继续，什么骗着？”

“很简单嘛，比如，这是第层。”斗十方拿着老宋的烟盒，往桌拍，解释：“传销的功能就是拉头、洗脑、掏包。今天看吧，遍地都是信用卡，这其实就可以猜到了，肯定是拉新，用们的份信息办卡，然以消费的形式刷走钱，这子解决韭菜太穷好割的问题。”

“这点能想到，那第二层呢？”宋朝问。

“既然涉及银行了，那办卡太宜们了，从银行搞钱的方式可多了。”斗十方。

“说得这么巧？”宋朝信了。

“可能比说的还巧，别忘了逆风是什么的。去年安案光银行在职员就理了几十个，反正银行又姓私，们有什么敢倒卖的？知现在第层是个什么况，想应该和银行业务有关联。如果知可以告诉。”斗十方问。

宋朝翻翻包里，拿着枚卡示意：“有可能是这种？”

万博保险业务员的份，斗十方笑：“那就简单了，搞诈骗、卖保险、传销，三者有个共同点们知是什么吗？”

“知，脸？！”王自光举手了。

“抢答正确。”斗十方笑着，王自光乐，毛二直接把踹地了。笑着的斗十方继续：“那这就三位了，既然能办卡，那办个证开个公司更简单。如果有保险公司保函提供担保，那管信用卡还是贷款都会得非常容易，即容易，这些也能让这种事得容易，这点没疑问吧？”

宋朝点点头，相信骗子有这种能。

“这就简单了，第层传销，有量的头可用，以这些为基础，份信息可以申请办卡、开公司，断地拉，就可以断地有卡和公司累加起。第二层，通表面法、经营盈利的公司再加保险担保，可以从银行断血，反哺养活团队的消耗，等于用多代价就把这个雪了。”

看众听愣了，斗十方又把摞银行卡往两层面堆：“最关键的是第层，假如真是个保险公司的话，那就太容易作了。第，有保费收入，这个收入可以成两条线，明暗，明的，暗的装袋。别信，有这种先例。第二，可以以保险公司的名义重复担保，明面的保费就是最好的保障，没会质疑。第三，可以以保险产品的名义销售，反正收的是现金，卖给的是未，而未肯定早跑了。第四，估计还有，想咋样，够？”

“可能吗？”毛二愣了，宋朝质疑：“开个假的保险公司诈骗？哄鬼呢？”

“鬼神难欺，活好骗，为什么冒充呢？就正正规规地开个嘛，反正现在保险代理公司遍地开，能有几个股净的？其实就想短平捞把就走，有啥行的。正常理赔也得拖两三个月，这时间早够骗了。挂羊头都能卖，开保险公司为啥能搞诈骗，反正都是砸盘走，什么形式很重吗？”斗十方。

诈骗——托骗——冒骗宋朝恍然悟间，有点目瞪呆，饶是像毛二这样胆妄为的也吓住了，声问：“老宋，说书呢，还是”

“应该差多，的经验是，凡敢相信的，就是真相。”宋朝接受了，好半晌回神。斗十方却拉桌的卡和份证，全扔到了包里，笑着问宋朝：“咋了老宋，这骗子的命，咋还着条子的心？”

“呵呵，观同行经验也是种步嘛，那咱们准备，有可能接针对猫池了。”宋朝。

猫池是团伙的核心，也是最神秘的所在。毛二：“那得妮可能找着？”

“放心吧，妮可平比差。”宋朝。

“错，绝对会。”斗十方说，拍着桌子提醒，“们屡屡险胜是因为其意，其备。猫池那样的害，对方那看得比什么？能给咱们留机会？”

这说又把宋朝打了，看向斗十方，郁闷地问：“咋自从遇，的信心就越越少了，说接什么？”

“借句话，凡敢相信的，就是真相。以看，会是另种况。”斗十方想了想，很确定迸了个字：“撤！”

“切，可能。”毛二，“沈老板会放。”

“看，信了吧？沈老板的明之在于，看的是心。这种就像老宋说的，是有智慧那种，智慧的呢，看事可能从起点眼就看到终点；而小聪明的才会手段，什么诈骗，什么黑客，等等，切手段在智慧的慧眼中，都是浮云。”斗十方摇头晃脑地。看到几个都愣了，还以为被自己镇住了，还是王自光给指了。惊讶地回头时，恰看到门侧立着沈燕，正笑盈盈地听着吹牛。

“严重怀疑在故意拍马呀。”沈燕笑靥如，笑得煞是迷。毛二和宋朝跟着嗤笑，斗十方好意思地脑袋，说：“没有没有，跟们瞎呢。”

“听得这么开心，得给这个面子。”沈燕笑着，“们几个收拾，准备走了。撤！”

关门，笑着走了。间里斗十方也在笑，笑得开心至极，贱相十足，得那三位郁闷得都愿搭理了。得承认斗十方还是有独到之的，这行在天黑的时候离开了旅游点民宿区，还真撤了。就像的时候样，悄无声息地消失在国路。那种只有卡车行的老路，连续的追踪也无法跟，潜伏的外勤只能眼睁睁地看着目标消失。

第六章 雷霆手段骗子落网

疑窦丛起，千丝万缕

“零号失去联络！”

条简短的信息显示在谢副厅的警务通手机，暗暗叹了气，又悄悄装起手机，佯作无事样端坐在会议圆桌的首位。此时周修文正在侃侃而谈：

“惊总局的是这个网站，这个案从半年多说起。们直在追踪国黑产，最终在安仪银杏基地，个黑产窝点被中州和安警方联端掉，当时端掉它时已经到了尾声，们在发现预警已经了数据迁移，们截获的是备份。从去冬到现在，受总局命令直在追踪它的去向，很遗憾们并没有追踪到，反而本案中个嫌疑无意或者有意给们提供了信息

“是沈燕，在用‘新闻’拐诈骗团伙入坑时，通个网站载链接设，那个网站恰恰疑似逆风的手笔。在座的心里可能都明，般同行黑吃黑互时的信息，可信度比审讯发现还。

“总局对该网站分析之发现：其，这里的会员是邀请式的，联系是单向的，和逆风最早建设的发财网运作模式致；其二，该网站的构架、设计、计算语言使用习惯以及编程习惯，基本和发财网致；其三，国兄单位侦破了两起洗钱案，和该站有关联，据落网的嫌疑代，原始的需信息就是从这里得到的。家看，作。”

打开个简单的网页，“久久财富网”，页面有量的赌博信息，差多和能看到的非法网站样。周修文点着个隐藏点，跳了个对话框，输入密码，慢慢地显示个简单的论坛页面，就听介绍：

“逆风是部督在逃的计算机犯罪嫌疑，经营这个产业有十年以了，所以客源很广，东南亚带部分诈骗庄家都和有业务往。正常登录的流程是这样，们邀请加入，有认证的用户名和密码才能登录。登陆或者发布消息，或者发布需，建立联系再行更入的流因为犯罪分子联系方式可能都有稳定和保密，这个类似暗网的设置，恰恰足了境外犯罪分子的需。更重的是，同时也足逆风自己的需，因为也需量的资金转移、洗渠。”

“提个问题，您有密码，们的网安似乎去了？”荆汉位同行问。

周修文笑了笑：“这使用的是被捕嫌疑的密码，用了多久信息公开就会被注销。即们能入网站，也没有更的用，这是个信息流联络的中转站，相互并知对方是谁，也涉及任何收费或者转账。简单地讲，这其实相当于犯罪分子的个‘朋友圈’，让们互相建立联络而已。”

“另个问题，这个境外网站和荆汉、随阳等地在发的诈骗案，是如何建立联系的？仅凭沈燕有意无意的泄？”荆汉方面又位问。

“们直怀疑该案有自建的‘猫池’，因为理量的银行卡、公户、份证等信息，还远程完成复杂的账户划转。目查到的账户和银行卡分几类：第类是通POS机刷同的账户，有的已经注销；第二类是以正常货款的方式入异地小微企业；第三类是以正常工资、奖金等收入的形式化整为零，甚至是提现走的。总局直在追踪这些资金划转方的网络痕迹，发现们使用同运营商的网络，几乎是三天换，属地改了，都在荆汉市。更直接的证据是面刚刚侦破的这起洗钱案里，嫌疑掌了百个账户，这些账户总局行数据回溯和原判，其源很有意思了。”

周修文播放着数据透视表，此时在随阳发掘的信用卡信息、公户信息，其划资金正在和非法账户建立着越越多的联系，最多的经了十次以的划转，跳转了同地区的数个银行，看得警务员倒凉气。是没有终端截获的这些银行卡和账户信息，这是笔笔去查得把累。

沉默了片刻，谢副厅开：“基本案就是这样，本直僵着，们无法确定这个雪到了多。总局几位在追逆风和黑产团伙，而们在追几个诈骗嫌疑，们直怀疑这是二为的事，直到资金建立关联才确认。瞒家说，是了冷，这是假托个保险公司之名，行诈骗之实，们敢想象对整个社会和市场的负面影响有多吗？所以总局才决心，能等瓜熟蒂落，直接个半途。”

可能确实敢想象，试图质疑的荆汉方面参案员表复杂。毕竟是自己地盘的事，如果再晚点，让嫌疑携款跑路，那偌的烂摊子恐怕得起群事件了。

“们没什么说的，哪怕着再的社会，也得把这群作犯科的缉拿归案。”荆汉市参案领队表了。

“相信，可现在有个问题需们统个共识。”周修文，视频切换了个画面，是机，画面有两个，正在等着，没有声音。就听解释：“久久财富网的务器在港，们的警员已经查到了次的务志，解析发现在荆汉市，是几天了现在的问题是，好抓，们跑到哪；钱也好找，现在的资金管控们及转移境；最难的是找到这个‘猫池’，把这群隐藏在暗的嫌疑揪。”

“这个就难了，有什么好办法吗？”荆汉的位问。